Cartello del Nordest: narco-rap e streaming, riciclaggio di denaro al ritmo della criminalità organizzata

CITTÀ DEL MESSICO ( Proceso ) – Le dinamiche del narcotraffico e del denaro hanno costretto le nuove generazioni di narcotrafficanti a evolvere le loro strategie di riciclaggio di denaro . Mentre da decenni si concentrano sull'industria musicale, ora la loro attenzione si concentra sugli spettacoli in streaming , in particolare sul genere noto come "narco-rap".

In questo contesto, il Dipartimento del Tesoro ha rivelato ieri che il Cartello del Nord-Est sta utilizzando i concerti in streaming del rapper "El Makabelico" come nuova via per il riciclaggio di denaro. Solo lo scorso febbraio, l'amministrazione Trump ha designato l'organizzazione criminale come organizzazione terroristica.

L'annuncio è arrivato appena un giorno dopo che gli Stati Uniti avevano annunciato che non avrebbero chiesto la pena di morte per il co-fondatore del cartello di Sinaloa, Ismael Zambada, "El Mayo ", o per i signori della droga Rafael Caro Quintero e Vicente Carrillo Fuente, "El Viceroy ".

Queste misure del governo degli Stati Uniti sono state rese pubbliche nel contesto di una serie di pressioni esercitate dall'amministrazione Trump sull'amministrazione del presidente Sheinbaum affinché frenasse il traffico di fentanyl dal territorio messicano, nonché in mezzo alla persistente minaccia di una guerra commerciale tra i vicini della regione.

"El Makabelico", il cui vero nome è Ricardo Hernández Medrano, è un artista della casa di produzione DEL Records che ha promosso il video musicale del brano "Ella Baila Sola" del cantante Peso Pluma, in cui ha recitato insieme alla modella Jailyne Ojeda e che ha accumulato oltre 710 milioni di visualizzazioni su YouTube dalla sua uscita. La società ha recentemente pubblicato il video musicale "Normalitas" della cantante Dani Flow.

Le autorità statunitensi affermano che sia i suoi concerti sia il 50% delle royalties delle piattaforme di streaming di "El Makabelico" finiscono direttamente nelle casse del cartello.

Il rapporto tra il cantante e il gruppo non è nascosto nei versi che canta. In "La Encomienda", il musicista canta "Sarò del Nordest fino al giorno della mia morte", indossando un passamontagna e un equipaggiamento tattico come parte del suo abbigliamento. In uno degli ultimi versi, afferma di essere dedicato "a tutto il cartello del Nordest".

DEL Records è la principale casa discografica indipendente messicana di intrattenimento musicale regionale negli Stati Uniti e in Messico. Dal suo lancio nel 2009, l'azienda ha prodotto innumerevoli artisti e brani di successo e innovativi.

"I loro cantanti ridefiniscono il genere e si posizionano in cima alle classifiche, generando un enorme impatto sui social media. DEL Records, DEL Publishing e DEL Entertainment ospitano importanti star internazionali come T3R Elemento, Eslabon Armado, Ulices Chaidez, Lenin Ramirez, Cheli Madrid e molti altri!" si legge nella presentazione della casa di produzione.

L'azienda ha anche una sezione di vendita online con prezzi che vanno da $ 7,99 a $ 50. Tra i prodotti offerti ci sono cappellini, felpe, giacche a vento, giacche, calendari, occhiali e persino portachiavi.

Al momento in cui scriviamo, né l'azienda né il cantante hanno rilasciato alcuna dichiarazione in merito alle accuse del governo degli Stati Uniti.

Il narco-rap messicano è emerso nel 2008 nel mezzo della spirale di violenza innescata dalla guerra contro i cartelli nelle città lungo il confine con gli Stati Uniti; esistono almeno due studi sul fenomeno: il libro Rimas malandras: Del narcocorrido al narco-rap , di Enrique Flores, dottore in letteratura ispanica presso El Colegio de México, e Narco-rap , dell'autrice tedesca Christiane M. Goßen, che sottolinea la criminalità organizzata da una prospettiva musicale per "scopi propagandistici".

Storicamente, il narco-rap ha creato un mercato a sé stante, separato dall'hip-hop mainstream, con artisti che operavano con discrezione ed evitavano gli eventi pubblici a causa dei rischi associati.

Big Los è considerato il pioniere del genere, avendo pubblicato il suo primo successo underground nel 2001, intitolato "Estrictamente pa´mi raza" (Solo per la mia razza) . Tra gli altri successi, " Alto calibre ", dedicato a un membro del cartello del Golfo.

Lavaggio in tempo reale

Proceso ha parlato con Michel Levien González, direttore dell'Ufficio anticorruzione Streiner e dell'Associazione civile Diáfano, specializzata in questioni di lotta alla corruzione e al riciclaggio di denaro.

"I gruppi della criminalità organizzata sfruttano questo tipo di eventi dal vivo perché possono essere pagati in contanti, proprio come la merce", ha affermato in merito alle accuse del Dipartimento del Tesoro.

Alla domanda se queste misure siano una risposta al contesto politico, dovuto alle pressioni di Donald Trump sul Messico affinché frenasse il traffico di fentanyl, lo specialista avverte:

Le coincidenze in queste aree sono poche e si verificano contemporaneamente, il che rende la coincidenza troppo grande.

Il governo messicano "non lo ammetterà", afferma Levien González.

Interrogato sull'annuncio del governo degli Stati Uniti e sulla rivelazione che gli eventi in streaming vengono utilizzati per il riciclaggio di denaro, l'esperto ha affermato che c'è ancora qualcosa di poco chiaro.

In parole povere, il riciclaggio di denaro si articola in tre fasi:

1. Collocamento : il primo passo per immettere denaro illecito nel sistema finanziario.
2. Stratificazione : occultamento dell'origine attraverso transazioni complesse.
3. Integrazione : reimmissione del denaro come se fosse legittimo.

Ma finora non è molto chiaro come l'azienda e il musicista legati al cartello del Nord-Est effettuino il piazzamento . Esiste la possibilità di vendere la merce in contanti, ma potrebbe anche essere fatto attraverso l'acquisto di carte legate all'evento, qualcosa di simile a ciò che fanno i negozi self-service con le loro carte promozionali e dove gli utenti depositano denaro su un conto.

Per ora, egli ritiene che questo tipo di rivelazione attirerà maggiormente l'attenzione su aree che le autorità non stanno vedendo o rilevando.

«Organizzare spettacoli è un'attività vulnerabile», avverte.

Ma è fermo nell'affermare che, sulla base di questi annunci, potremmo assistere ad altre forme di riciclaggio di denaro legate ad aziende o artisti.

Avverte che i cittadini dovrebbero prestare molta attenzione alle aziende che sembrano "brillanti" ma che potrebbero essere collegate a questo tipo di reati finanziari.

Da Los Zetas al cartello del Nordest

Durante la presidenza di Felipe Calderón, i Los Zetas furono decimati dalla guerra al narcotraffico, dopo anni di combattimenti, la cattura dei loro leader e la lotta con il governo. Dopo i riallineamenti, una delle loro fazioni sopravvive ancora oggi: il Cartello del Nordest.

Questo gruppo controlla un'area relativamente piccola, che collega la città di Monterrey con Laredo, in Texas, ma è di vitale importanza perché è il più grande snodo commerciale tra Messico e Stati Uniti, sia per i prodotti legali che per quelli illegali.

La violenza dei cartelli del Nordest e del Golfo, con numerose cellule interne in lotta tra loro, fa sì che Tamaulipas sia uno degli stati più dominati dalla criminalità (molti dei suoi ex governatori sono sotto inchiesta negli Stati Uniti), dove anche cittadini statunitensi sono stati vittime di rapimenti, estorsioni e omicidi.

Solo pochi mesi fa, il governo della presidente Claudia Sheinbaum ha estradato 29 leader della criminalità organizzata, tra cui i leader del sanguinario gruppo Los Zetas: Miguel Treviño Morales e suo fratello Omar Treviño Morales, rispettivamente alias Z- 40 e Z-42 .

I fratelli Treviño Morales sono stati accusati dalle autorità statunitensi di aver gestito il violento Cartello del Nordest dal carcere. Sono accusati di partecipazione a un'organizzazione criminale, traffico di droga, reati legati alle armi da fuoco e riciclaggio di denaro. Sono accusati di attività criminali in Messico, Guatemala, Colombia, Venezuela e Stati Uniti.

Il famoso cartello del Nordest opera attualmente a Nuevo Laredo, un luogo "dove i gruppi criminali attaccano maggiormente le Forze Armate, sia l'Esercito che la Guardia Nazionale", ha riconosciuto lo scorso ottobre la presidente Claudia Sheinbaum.